С 19 мая 2026 года в Казахстане начнет действовать новый реестр физических и юридических лиц, связанных с противоправной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
Соответствующий приказ Агентства по финансовому мониторингу был подписан 5 мая 2026 года.
Новый механизм создается для профилактики экономических преступлений и повышения прозрачности бизнес-среды. Также власти планируют с его помощью предупреждать граждан и компании о возможных рисках при сотрудничестве с организациями или лицами, ранее привлеченными к ответственности за экономические преступления.
В реестр будут включать:
- физических лиц;
- юридические лица,
в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.
Фактически база будет содержать информацию о лицах и компаниях, признанных виновными по экономическим статьям Уголовного кодекса.
В Агентстве по финансовому мониторингу отмечают, что реестр станет дополнительным инструментом оценки рисков для бизнеса и поможет повысить прозрачность предпринимательской среды.
Ожидается, что предприниматели смогут использовать эту информацию при проверке потенциальных партнеров, контрагентов и компаний перед заключением сделок или началом сотрудничества.
