В Казахстане планируют создать систему, которая будет отслеживать подозрительные финансовые операции с криптовалютой.
Такое поручение дал премьер-министр Олжас Бектенов. Речь идёт не о запрете криптовалюты, а о борьбе с теневыми переводами, которые могут быть связаны с наркоторговлей и отмыванием денег.
По задумке, в системе появится отдельный реестр подозрительных реквизитов, банковских счетов и криптокошельков. Если они уже фигурировали в сомнительных операциях, связанных с наркотрафиком, такие данные будут фиксировать и передавать на проверку.
Причина понятная: преступные схемы всё чаще уходят в цифровые платежи. Деньги могут проходить через иностранные карты, криптокошельки и разные цепочки переводов, чтобы скрыть источник средств.
По данным МВД, в 2026 году в Казахстане уже изъяли около 500 килограммов синтетических наркотиков. Это в два раза больше, чем годом ранее.
Кроме того, в стране заблокировали более 125 тысяч иностранных карт. Ещё 20 тысяч криптокошельков передали в Агентство по финансовому мониторингу для проверки на возможное отмывание наркодоходов.
Отдельно власти сообщили о блокировке более 6 тысяч интернет-наркомагазинов с начала года.
По сути, государство пытается закрыть финансовую часть наркобизнеса. Потому что мало заблокировать сайт или задержать курьера — если деньги продолжают спокойно уходить через карты и криптокошельки, схема быстро появляется снова.
Новая программа должна помочь быстрее находить такие операции, связывать между собой подозрительные реквизиты и останавливать переводы до того, как деньги успеют вывести дальше.
Главный акцент здесь - не на обычных пользователях криптовалюты, а на подозрительных кошельках и счетах, которые могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков.
