В Казахстане появится реестр по экономическим правонарушениям
В Казахстане с 19 мая 2026 года можно будет проверить компании и физических лиц, которые ранее были связаны с экономическими правонарушениями.
Вести этот список будет Агентство по финансовому мониторингу.
Экономические правонарушения — это нарушения, связанные с деньгами, налогами, документами и незаконными финансовыми схемами.
Например:
- неуплата налогов;
- финансовые пирамиды;
- обналичивание;
- махинации с документами;
- другие нарушения, связанные с деньгами и финансовыми схемами.
То есть если компания или физическое лицо нарушили закон, связанный с деньгами, и по делу есть вступивший в силу приговор суда, информация может попасть в этот список.
Зачем это нужно бизнесу?
Это полезное нововведение для предпринимателей.
Например, вы хотите подписать договор с поставщиком, подрядчиком или партнером. Перед сотрудничеством можно будет проверить, была ли компания, директор или физическое лицо замешаны в серьезных финансовых нарушениях.
Какая информация будет в списке?
По физическим лицам:
- ФИО;
- дата рождения;
- статья УК;
- орган, который вел досудебное расследование.
По юридическим лицам:
- наименование компании;
- БИН.
Важно понимать
Это не значит, что в список попадут все, кто просто не оплатил налоги в срок.
В реестр будут включать не за обычную просрочку, а по более серьезным случаям — когда есть решение суда, вступившее в законную силу.
Чем это грозит бизнесу?
Для бизнеса попадание в такой список — это серьезный удар по репутации.
Это может повлиять на:
- доверие клиентов и партнеров;
- отношения с банками;
- участие в тендерах;
- возможность спокойно работать с контрагентами.
Можно ли выйти из этого списка?
В теории — да. Например, если:
- судимость погашена или снята;
- юридическое лицо официально ликвидировали;
- физическое лицо признано недееспособным;
- в случае смерти физического лица.
Но на практике попасть в такой список — это уже серьезный репутационный риск.
Итог
Вот такая новость.
Напоминаем: любые серые схемы, обналичивание, фальшивые документы и скрытие доходов могут закончиться не просто штрафом, а уголовным делом и большими проблемами для вас и вашего бизнеса.
