Утверждены критерии по мобильным переводам для бизнеса

18.02.2022

Разработаны и утверждены правила по которым мобильные переводы будут считаться как предпринимательская деятельность.

Критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение 1 (одним) физическим лицом в течение 3 (трех) последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на текущий банковский счет.

То есть, если на одну карточку за 3 месяца перевели более 100 разных лиц - это можно отнести к предпринимательству.

При этом отслеживать могут только:

• - лицам, занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;
• - лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;
• - лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;
• - лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».