Когда и чьи мобильные переводы будут отслеживаться

С 1 января 2022 года банки передают сведения о мобильных переводах в органы государственных доходов, только по госслужащим и их супругам.

Касательно остальных лиц:

1. По работникам бюджетной сферы и их супругам - с 1 января 2023 года;

2. По руководителям, учредителям юрлиц, ИП и их супругам - с 1 января 2024 года;

3. По остальным казахстанцам - с 1 января 2025 года.

Банки передают сведения в том случае, если в течении 3-х месяцев подряд на счет физлица будут поступать переводы от 100 разных лиц и более.

При этом, в данных сведениях будет указываться сам человек, получивший переводы.

Отправители и их суммы указываться не будут.

В случае выявления нарушения сначала будет направляться уведомления.