Мобильные телефоны:
+7 (777) 220 77 92 многоканальный телефон и бизнес WhatsApp

Городские телефоны:
+7 (727) 274 35 55
+7 (727) 274 35 40

Время работы:
ПН-ПТ: 08:00 - 18:00
СБ-ВС: Выходной

Поправки в законопроект по вопросам легализации доходов и финансирования терроризма

Иконка времени 24.06.2025

В Мажилисе обсуждаются изменения, направленные на усиление контроля за финансовыми операциями и борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Ключевые изменения:

  • Обязанность мобильных операторов предоставлять информацию о пополнениях баланса на крупные суммы.
  • Введение финансового мониторинга за операциями, связанными с мобильными переводами.
  • Введение понятия «подозрительная деятельность», включающего операции с деньгами и имуществом, оцениваемые по:
    • Периодичности переводов;
    • Размеру операций;
    • Направленности денежных потоков.

Представители Министерства финансов РК отметили, что схема оплаты товаров и услуг через пополнение баланса телефона (например, Simple, Beeline) стала популярной среди предпринимателей. Такие методы используются для обхода налогового контроля и вывода крупных сумм.

Дополнительные меры:

  1. Мобильные операторы будут обязаны по запросу предоставлять информацию о пополнениях баланса.
  2. Государственная корпорация «Правительство для граждан» — о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.

Введение термина «Подозрительная активность»

Под подозрительными будут рассматриваться операции, соответствующие определённым шаблонам. Например, если студент регулярно получает одинаковые суммы от одной компании — такая операция может вызвать внимание финансового мониторинга.

Ожидаемый срок внедрения: с 2026 года. Однако возможно частичное внедрение уже в текущем году.

Следите за обновлениями на нашем сайте — мы будем публиковать актуальную информацию по мере поступления.

довольных клиентов

довольных клиентов

года работы

года работы

проф сотрудника

проф сотрудника

сданных отчетов

сданных отчетов

Последние новости

Остались вопросы?Мы ответим на любые интересующие Вас вопросы