Поправки в законопроект по вопросам легализации доходов и финансирования терроризма

24.06.2025

В Мажилисе обсуждаются изменения, направленные на усиление контроля за финансовыми операциями и борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Ключевые изменения:

• Обязанность мобильных операторов предоставлять информацию о пополнениях баланса на крупные суммы.
• Введение финансового мониторинга за операциями, связанными с мобильными переводами.
• Введение понятия «подозрительная деятельность», включающего операции с деньгами и имуществом, оцениваемые по:
• Периодичности переводов;
• Размеру операций;
• Направленности денежных потоков.

Представители Министерства финансов РК отметили, что схема оплаты товаров и услуг через пополнение баланса телефона (например, Simple, Beeline) стала популярной среди предпринимателей. Такие методы используются для обхода налогового контроля и вывода крупных сумм.

Дополнительные меры:

1. Мобильные операторы будут обязаны по запросу предоставлять информацию о пополнениях баланса.
2. Государственная корпорация «Правительство для граждан» — о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.

Введение термина «Подозрительная активность»

Под подозрительными будут рассматриваться операции, соответствующие определённым шаблонам. Например, если студент регулярно получает одинаковые суммы от одной компании — такая операция может вызвать внимание финансового мониторинга.

Ожидаемый срок внедрения: с 2026 года. Однако возможно частичное внедрение уже в текущем году.

Следите за обновлениями на нашем сайте — мы будем публиковать актуальную информацию по мере поступления.