Поправки в законопроект по вопросам легализации доходов и финансирования терроризма
24.06.2025
В Мажилисе обсуждаются изменения, направленные на усиление контроля за финансовыми операциями и борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Ключевые изменения:
- Обязанность мобильных операторов предоставлять информацию о пополнениях баланса на крупные суммы.
- Введение финансового мониторинга за операциями, связанными с мобильными переводами.
- Введение понятия «подозрительная деятельность», включающего операции с деньгами и имуществом, оцениваемые по:
- Периодичности переводов;
- Размеру операций;
- Направленности денежных потоков.
Представители Министерства финансов РК отметили, что схема оплаты товаров и услуг через пополнение баланса телефона (например, Simple, Beeline) стала популярной среди предпринимателей. Такие методы используются для обхода налогового контроля и вывода крупных сумм.
Дополнительные меры:
- Мобильные операторы будут обязаны по запросу предоставлять информацию о пополнениях баланса.
- Государственная корпорация «Правительство для граждан» — о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге.
Введение термина «Подозрительная активность»
Под подозрительными будут рассматриваться операции, соответствующие определённым шаблонам. Например, если студент регулярно получает одинаковые суммы от одной компании — такая операция может вызвать внимание финансового мониторинга.
Ожидаемый срок внедрения: с 2026 года. Однако возможно частичное внедрение уже в текущем году.
Следите за обновлениями на нашем сайте — мы будем публиковать актуальную информацию по мере поступления.